本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，未到期理财产品额度在不超过3亿元前提下资金可滚动使用，期限自公司股东大会通过之日起一年内有效。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司2023年 4月 29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2023-028）。

　　2023年6月8日,公司与山西证券股份有限公司签署了购买理财产品的协议，使用闲置募集资金15000万元购买“固得利”收益凭证301386号产品，具体事项如下：

　　投资者可在协议约定的预约赎回期，通过山西证券柜台 系统预约赎回模块，向发行人申请提前赎回本期收益凭 证的全部或部分份额。经发行人确认后，对应份额的收 益凭证将于确定的赎回资金到账日当日终止并兑付。如 遇非交易日顺延至下一个交易日。

　　若投资者提前赎回本期收益凭证的全部/部分份额，则 对应份额收益凭证的存续期为起始日（含）至提前终止 日（不含）的自然日天数。

　　尽管投资理财的产品均属于保本型投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

　　1、公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

　　公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

　　1、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司“固得利”收益凭证301386号产品认购合同》

　　2、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司“固得利”收益凭证301386号产品说明书》

　　3、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司“固得利”收益凭证301386号产品风险揭示书》